P O Z V Á N K A

Předsedkyně správní rady akciové společnosti

ZAS Libáň, a.s.

se sídlem Čs. armády 1979, Kladno, PSČ: 272 01, IČ: 252 73 833,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 28312

svolává

řádnou valnou hromadu
na den 28.6.2024 v 10:00 hodin do velké zasedací místnosti v administrativní budově
na adrese Kladno, Čs. Armády 1979, PSČ 272 01

Registrace akcionářů se uskuteční od 9:40 hodin do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Zpráva předsedkyně správní rady o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2023 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Diskuse
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K 1. bodu pořadu: Návrh usnesení

Valná hromada společnosti ZAS Libáň, a.s., volí:

• předsedou valné hromady Petra Stejskala;
• zapisovatelkou valné hromady Janu Dvořákovou;
• ověřovatelkou zápisu Jaroslavu Vaníčkovou;
• osobou pověřenou sčítáním hlasů Jaroslavu Vaníčkovou.

Návrh usnesení na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje
na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje předsedkyně správní rady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Ke 2. a 3. bodu pořadu:

Návrh usnesení není v těchto bodech předkládán. Předsedkyně správní rady přednese zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a seznámí přítomné s roční účetní závěrkou za rok 2023. Následně může proběhnout diskuse.

Ke 4. bodu pořadu: Návrh usnesení

Valná hromada společnosti ZAS Libáň, a.s., schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2023
a úhradu ztráty ve výši 40.907,41 Kč tak, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a dále je uveřejněna na internetové stránce společnosti www.zasliban.cz. Způsob uhrazení ztráty navrhuje správní rada vzhledem k neuhrazené ztrátě z minulých let.

 Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. v sídle společnosti do účetní závěrky, jakož i do návrhu změny stanov společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné, na internetových stránkách společnosti www.zasliban.cz.

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je připojen v příloze.

V Libáni dne 24.5.2024

Jaroslava Vaníčková v.r.
předsedkyně správní rady
společnosti ZAS Libáň, a.s.
        

Přílohy

• Plná moc
• Účetní výkazy